Compliance é proteção institucional, e a prevenção reduz riscos, fortalecendo a confiança futura
A Importância do Compliance Regulatório
Compliance vai além de seguir regras. Ele representa uma cultura de integridade, prevenção e responsabilidade. Empresas que adotam boas práticas reduzem riscos jurídicos, protegem sua reputação e atuam com mais segurança no mercado.
O Que é o COAF?
O COAF é o órgão responsável por prevenir e combater crimes como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Diversos setores precisam cumprir suas normas, sob pena de sofrerem punições caso sejam detectadas irregularidades pelo órgão.
Quem Deve Cumprir com Essas Normas?
Alguns exemplos de setores incluídos na regulação:
- Concessionárias e revendedoras de veículos
- Imobiliárias
- Profissionais da contabilidade
- Instituições financeiras
- Joalherias
Por Que se Preocupar?
Não cumprir com os normativos pode gerar consequências severas, como:
- Multas pesadas de até R$ 20.000.000,00 por infração
- Suspensão de atividades
- Inabilitação dos gestores para atuarem em cargos administrativos
- Responsabilização criminal dos gestores
O Que Preciso Fazer?
Para estar em conformidade, é essencial implementar estratégias preventivas, como:
- Estruturação de programas de integridade
- Políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e conformidade
- Mapeamento de riscos
- Capacitação dos colaboradores
- Comunicação de operações suspeitas
Manter boas práticas de conformidade é essencial para a segurança jurídica das atividades empresariais.
Compliance é proteção institucional: agir preventivamente é a chave para evitar riscos e fortalecer a confiança no futuro.